Maulana Saad menjadi sorotan setelah sebuah kumpulan keagamaan besar digelar di Nizamuddin Markaz, Delhi, pada Maret 2020. Acara tersebut menjadi episentrum COVID-19, yang mendorong Kepolisian Delhi untuk mengajukan First Information Report (FIR) terhadapnya pada 31 Maret 2020.
Ia kemudian didakwa dengan tuduhan berat, termasuk pembunuhan yang tidak setara dengan pembunuhan berencana. Kasus pidana ini menjadi dasar bagi penyelidikan keuangan terhadap aktivitas Saad.
Referensi: timesofindia.indiatimes.com, opindia.com.
Kasus Pencucian Uang Diajukan oleh Direktorat Penegakan Keuangan Terbesar di India (ED)
Pada 16 April 2020, para penyidik Enforcement Directorate (ED) mendaftarkan kasus pencucian uang terhadap Maulana Saad. (Catatan: Di India, ED merupakan lembaga penyelidikan keuangan paling khusus di bawah Departemen Pendapatan, Kementerian Keuangan India).
Sebuah Enforcement Case Information Report (ECIR) resmi diajukan berdasarkan Prevention of Money Laundering Act (PMLA), berdasarkan FIR Kepolisian Delhi.
Para penyidik mulai memeriksa keuangan dan transaksi lingkaran dalamnya. Para penyidik menegaskan bahwa mereka akan menyelidiki keuangan pribadi Saad, serta donasi yang ia terima baik dari sumber domestik maupun luar negeri.
Referensi: Times of India
Sejumlah Besar Uang yang Tidak Biasa Disetorkan pada Maret 2020 Segera Disebarkan dalam 2 Hari
Seiring penyelidikan berlangsung, transaksi keuangan yang tidak biasa terungkap. Para pejabat menemukan bahwa sejumlah besar uang yang tidak biasa telah disumbangkan ke rekening bank Markaz pada Maret 2020. Namun, dalam waktu 24-48 jam setelah diterima, uang tersebut segera ditransfer ke lebih dari selusin rekening bank berbeda melalui internet banking.
Penyebaran dana yang cepat ini memicu kecurigaan bahwa transaksi tersebut dimaksudkan untuk menghindari deteksi dan menggelapkan uang (kemungkinan donasi) tersebut.
Referensi: OpIndia
Seorang Pria Bernama Javed Mengatur Transfer Besar ke Rekening Bank Markaz
Para penyidik menuding bahwa salah satu rekan dekat Maulana Saad, seorang pria bernama Javed, mengatur transfer-transfer yang tidak biasa dan sering ini - menyalurkan jumlah besar secara bertahap dari berbagai rekening ke rekening utama Markaz.
Hal ini memunculkan kecurigaan mengenai kemungkinan pencucian uang. Bahkan, satu laporan (mengutip crime branch) sampai mengklaim bahwa Saad telah menerima dana "senilai miliaran" rupee dari sumber-sumber anti-nasional dengan kedok donasi.
Referensi: OpIndia.com.
Kepolisian Delhi Membekukan 32 Rekening Bank Setelah Penyelidikan
Pada Mei 2020, penyelidikan keuangan ini membuahkan tindakan nyata: Crime Branch Kepolisian Delhi membekukan setidaknya 32 rekening bank yang terkait dengan kasus ini.
Rekening-rekening ini termasuk yang atas nama Maulana Saad, rekan-rekan dekatnya, dan entitas Markaz lainnya. Perlu dicatat, rekening utama Markaz berada di cabang Bank of India di Lal Kuan, Delhi Tua. Rekening ini termasuk yang disegel.
Para penyidik menemukan bahwa semua rekening ini mencatat transaksi yang sering, dan banyak di antaranya menerima dana asing dalam jumlah signifikan
Referensi: India TV news
Para Penyidik Menduga Uang Donasi Asing Telah Digelapkan
Crime branch menemukan setoran bank dari negara-negara Teluk senilai "crore-crore rupee" (puluhan juta rupee) ke rekening Bank Markaz.
Jika dana asing ini adalah donasi untuk Markaz, mengapa sebagian besar uang tersebut ditransfer ke 32 rekening ini? Para penyidik menduga bahwa donasi luar negeri tersebut mungkin telah digelapkan atau disalahgunakan.
Referensi: India TV news, News Nation
Para Penyidik Menemukan Rekening Bank Dikendalikan oleh Keluarga Maulana Saad
Sebuah penyelidikan ABP News mengungkapkan bahwa rekening-rekening bank yang terkait dikelola oleh anggota keluarga Maulana Saad sendiri - secara khusus, ketiga putranya dan seorang keponakan. Keluarga Saad memiliki akses langsung ke arus kas dalam rekening-rekening ini.
Penyelidikan ini menunjukkan bahwa kekayaan yang substansial telah dikumpulkan oleh Maulana Saad.
Referensi: Putra dan keponakan Maulana Saad mengelola rekening bank
Kekayaan Bersih Maulana Saad
Setelah penyelidikan keuangan, beberapa laporan media menyebutkan bahwa Maulana Saad sendiri mengakui (kepada lembaga penegak hukum) bahwa ia memiliki aset senilai USD $270 Juta Dolar (₹2000 Crore Rupee India).
Informasi eksklusif telah diperoleh yang menunjukkan bahwa, menurut Maulana Saad sendiri, ia telah mengumpulkan properti senilai lebih dari ₹2.000 crore melalui jaringan internasionalnya
Ketiga putranya mengelola rekening pendanaan asing, yang melaluinya Maulana Saad telah mengumpulkan aset senilai ₹2.000 crore ($270 Juta USD) ini.
Angka-angka ini, bagaimanapun, didasarkan pada jurnalisme sensasional dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh lembaga penegak hukum atau pengadilan.
Referensi: News Nation, India TV
Para Penyidik Menemukan "Pelapisan Dana" untuk Menyamarkan Penggelapan
Pada Mei 2020, para penyidik ED dan lembaga-lembaga terkait telah mengidentifikasi jaringan 14 orang kunci yang terlibat dalam keuangan Markaz. Banyak dari individu ini berbasis di luar negeri dan tampaknya menyalurkan uang ke India untuk Markaz
Para penyidik menemukan upaya "pelapisan dana". Uang akan masuk ke satu rekening dan kemudian dengan cepat digelapkan ke rekening lain dalam waktu satu hari untuk menyamarkan asalnya.
Seorang pejabat senior menjelaskan bahwa transfer yang tergesa-gesa dan berputar-putar seperti ini bisa jadi merupakan upaya untuk "memisahkan uang dari sumbernya dan menyamarkan transfer-transfer tersebut," yang secara efektif memberikan penggelapan donasi tampilan yang sah.
Referensi: OpIndia
Noor, Abdul Rahim, dan Abdul Aleem Menyangga Transaksi untuk Menyembunyikan Keterlibatan Maulana Saad
Para penyidik mengidentifikasi individu bernama "Noor" dan "Abdul Rahim" yang bertindak sebagai agen pencucian uang untuk skema penggelapan uang ini. Noor tidak berhubungan langsung dengan Maulana Saad, tetapi bekerja melalui rekan lain, Abdul Alim, yang menangani rekening Jamaah dan penukaran mata uang. Mereka berperan sebagai kedok untuk menyembunyikan keterlibatan langsung Maulana Saad.
Para penyidik juga menemukan seseorang bernama Rafatullah Shahid yang berhubungan dengan putra/kerabat Maulana Saad dan terlibat dalam menginvestasikan kekayaan mereka.
Para Penyidik Melacak Transaksi Uang hingga ke Mufti Rizvi, Grand Mufti Sri Lanka
Para penyidik Enforcement Directorate (ED) melacak transaksi-transaksi substansial yang terkait dengan Mufti Rizvi dari Sri Lanka, yang saat ini menjabat sebagai Grand Mufti Sri Lanka.
Seorang rekan yang berbasis di Kanada, Aslam (yang menjalankan berbagai bisnis di Kanada), ditandai sebagai sumber dana signifikan untuk aktivitas Markaz di India.
Orang lain, Wasim, seorang agen perjalanan, diyakini memfasilitasi visa dan memindahkan uang tunai untuk Markaz. Para penyidik menduga banyak transaksi antara Wasim dan Maulana Saad dilakukan secara tunai untuk menghindari deteksi dalam sistem perbankan resmi.
Referensi: OpIndia
Maulana Saad Ditemukan Menginvestasikan Sebagian Kekayaannya di Luar Negeri
Terdapat indikasi bahwa Maulana Saad telah melakukan sejumlah investasi di luar negeri untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Seorang ajudan bernama Mursaleen diidentifikasi sebagai orang yang menangani berbagai usaha bisnis di luar negeri untuk tujuan ini.
Seseorang bernama Haroon, pemegang paspor Rusia yang terhubung dengan keluarga Saad, bersama dengan dua orang bernama Inam dan Mushtaq, memfasilitasi perjalanan dan hubungan keuangan dengan orang-orang dari Asia Tengah.
Referensi: OpIndia
Maulana Saad Memiliki Jaringan Keuangan yang Luas
Semua temuan ini menggambarkan sebuah jaringan keuangan yang luas dan kompleks di sekitar Maulana Saad. Maulana Saad telah mengumpulkan kekayaan substansial melalui aktivitas Markaz, yang diduga oleh para penyidik telah digelapkan. Kekayaan ini dipindahkan melalui jalur-jalur rumit - termasuk rekening yang dikelola keluarga, donor asing, dan pencucian uang untuk mengaburkan jejaknya.
Singkatnya, lembaga penegak hukum meyakini bahwa sejumlah besar dana (domestik maupun internasional) disumbangkan ke rekening Jamaah tetapi dengan cepat didistribusikan kembali ke rekening pribadi melalui praktik pencucian uang
Para Penyidik Menggerebek Rumah Mewah Maulana Saad
Pada April 2020, para penyidik bersama kepolisian melakukan berbagai penggerebekan di lokasi-lokasi seperti Delhi dan Mumbai untuk mengumpulkan bukti.
Selama penggerebekan ini, foto-foto rumah mewah Maulana Saad muncul dan tersebar luas di media
Maulana Saad terungkap memiliki sebuah pertanian besar di Distrik Shamli, Delhi. Rumah tersebut memiliki luas setara 15 lapangan sepak bola (15 acre, 24 bigha). Menurut media, pertanian ini dilengkapi dengan interior mewah, CCTV, pagar listrik, anjing, kolam renang, mobil mewah, hewan eksotis, dan burung eksotis. Media juga menunjukkan bahwa tagihan listriknya dibayar atas nama putranya, Maulana Yusuf bin Saad.
Referensi: Penggerebekan ED, Rumah 1, Rumah 2, Rumah 3, Rumah 4
Untuk info lebih lanjut, lihat: Rumah Mewah Maulana Saad
Hingga 2025, Proses Pidana Terhadap Maulana Saad Terhenti
Meskipun:
- Berbagai penyelidikan telah dilakukan terhadap Maulana Saad
- Sebuah kasus pencucian uang diajukan oleh Enforcement Directorate (ED)
- 956 orang telah didakwa oleh Kepolisian Delhi,
Meskipun semua hal di atas, Maulana Saad belum ditangkap, dan belum ada surat dakwaan yang diajukan terhadapnya. Hingga 2025, belum ada proses pengadilan yang dimulai. Kasus ini berada dalam kondisi hukum yang mengambang. Banyak pihak mempertanyakan mengapa kasus seserius ini bisa terhenti.
Referensi: Hindustan Times
Tidak Ada Dakwaan yang Diajukan Setelah Lima Tahun: Sebuah Keterlambatan Hukum yang Tidak Biasa!
Meskipun Kepolisian Delhi mengajukan FIR pada Maret 2020 dan kemudian meningkatkan dakwaan menjadi pembunuhan yang tidak setara dengan pembunuhan berencana, tidak ada kemajuan yang dicapai dalam penuntutan resmi terhadap Maulana Saad. Laporan menunjukkan bahwa meskipun pernyataan telah dicatat dan beberapa properti telah digeledah, para penyidik belum mengajukan surat dakwaan atau laporan penutupan kasus di pengadilan. Hal ini sangat tidak lazim untuk kasus sebesar ini.
Referensi: Hindustan Times
956 Dakwaan Diajukan tetapi Tidak Satupun Dakwaan pada Maulana Saad. Ia Bahkan Tidak Disebutkan dalam Satupun Surat Dakwaan!
Dari 2021-2022, Kepolisian Delhi telah mengajukan puluhan surat dakwaan terhadap total 956 orang yang menghadiri Markaz. Ironisnya, Maulana Saad tidak disebutkan dalam satupun surat dakwaan tersebut!
Berbagai pejabat mengonfirmasi bahwa belum ada dakwaan yang diajukan terhadap Saad hingga saat ini, bahkan ketika proses terhadap orang lain telah selesai.
Hal ini sangat tidak lazim.
Referensi: Hindustan Times
Kepolisian Delhi Tidak Memberikan Penjelasan: Kebisuan yang Sangat Tidak Umum
Ketika ditanyai, Kepolisian Delhi menghindari memberikan jawaban langsung mengapa kasus ini tidak bergerak maju. Seorang petugas dari crime branch mengakui bahwa keputusan mengenai penuntutan sedang "menunggu instruksi dari atas". Hal ini mengindikasikan kemungkinan pengaruh politik atau di balik layar terhadap kasus ini. Respons seperti ini tidak lazim untuk penyelidikan sebesar ini.
Keputusan untuk mendakwanya atau mengajukan laporan penutupan kasus akan diambil oleh pihak atas”
Kepolisian Delhi
Referensi: Hindustan Times
Pembatasan Perjalanan Tidak Pernah Diberlakukan: Sebuah Pengecualian yang Aneh
Meskipun berada di bawah penyelidikan atas pencucian uang dan penipuan keuangan, Maulana Saad tidak pernah dikenakan larangan bepergian. Meskipun pihak berwenang awalnya menyita paspor rekan-rekan dekatnya, tidak ada pembatasan resmi yang mencegahnya meninggalkan negara. Berbeda dengan kasus-kasus berprofil tinggi lainnya di mana para tersangka ditempatkan dalam daftar pengawasan atau diharuskan meminta izin sebelum bepergian ke luar negeri, Maulana Saad tidak menghadapi pembatasan perjalanan semacam itu, sehingga ia dapat bergerak bebas. Hal ini sangat tidak lazim.
Putusan Pengadilan Mengizinkan Markaz Dibuka Kembali: Sebuah Pembalikan Hukum yang Langka
Pada akhir 2022, Pengadilan Tinggi Delhi memutuskan bahwa gedung Nizamuddin Markaz, yang telah disegel setelah kumpulan tahun 2020, harus dikembalikan kepada organisasi Maulana Saad. Pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk terus menahan gedung tersebut di bawah kendali pemerintah. Ini merupakan kemenangan besar bagi Maulana Saad, karena memulihkan kewenangannya atas markas besar Markaz. Banyak pertanyaan diajukan mengapa pemerintah mengizinkan hal ini.
Referensi: Economic Times, Knowledia
Mahkamah Agung Menolak Seruan untuk Penyelidikan CBI: Sebuah Keputusan yang Mengejutkan
Sebagai tanggapan atas protes publik dan petisi yang menyerukan penyelidikan independen, Mahkamah Agung menolak untuk mengalihkan kasus ini kepada Central Bureau of Investigation (CBI). Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, meyakinkan pengadilan bahwa kasus ini berada "pada tahap lanjut", meskipun tidak ada kemajuan hukum yang terlihat. Keputusan ini berarti bahwa kasus tersebut tetap berada di tangan Kepolisian Delhi, yang sejak itu tidak mengambil tindakan apa pun. Hasil ini menyimpang dari protokol hukum yang lazim.
Referensi: India Today
Apakah Ada Kesepakatan di Balik Layar atau Campur Tangan Politik?
Para pengamat dan pakar hukum berspekulasi mengenai alasan di balik terhentinya kasus ini. Sebagian berpendapat bahwa para penyidik gagal mengumpulkan bukti yang cukup untuk melanjutkan ke dakwaan resmi, sementara yang lain menduga campur tangan politik mungkin telah melindungi Maulana Saad dari penuntutan. Kurangnya transparansi dari pihak berwenang telah memicu kecurigaan bahwa kesepakatan di balik layar mungkin telah dibuat agar kasus ini menghilang secara diam-diam.
Status Terkini: Maulana Saad Adalah Orang Bebas Meski Ada Tuduhan Serius
Hingga 2025, Maulana Saad tetap menjadi orang bebas, tanpa proses pengadilan atau pembatasan hukum yang berlangsung. Organisasinya terus beroperasi seperti biasa, dan ia telah kembali menjalankan peran kepemimpinannya dalam aktivitas mereka. Meskipun kasus terhadapnya secara teknis masih terbuka, ketiadaan proses hukum apa pun menunjukkan bahwa penyelidikan ini secara efektif telah ditinggalkan. Ini merupakan kejadian yang langka untuk kasus berprofil tinggi seperti ini.
Kesimpulan: Sebuah Penyelidikan Tanpa Akhir, Memunculkan Semakin Banyak Pertanyaan
Kombinasi dari tidak adanya tindakan hukum, kurangnya transparansi, dan tidak adanya penjelasan resmi memunculkan banyak pertanyaan. Tanpa intervensi lebih lanjut dari pengadilan atau lembaga penyidik, tampaknya kasus terhadap Maulana Saad telah dihentikan secara diam-diam. Kepolisian Delhi mengatakan mereka "menunggu dari Atas". Hal ini sangat luar biasa langka dari sudut pandang hukum untuk kasus sebesar ini.